Банк ошибочно отправил в ЦБ сведения о нарушении валютного законодательства: что делать?

Comments

• Цитата: Возникла такая ситуация: в банке на валютном учете стоит контракт. В августе 2023 года банк задвоил в ВБК справку о подтверждающих документах и подал 01.11.2023 г. сведения о неполучении выручки по данному документу в ЦБ.Я обнаружила это только на днях, звонила в банк, сказали ВБК скорректируют, задвоение уберут, но с переданными данными о нарушении сделать уже ничего нельзя.Что можно сделать в данной ситуации и к чему готовиться?

  Здравствуйте.
  А теперь напишите им письмо с просьбой письменно пояснить то, что вы здесь описали. Для вас это будет оправдательным документом, если вас ЦБ  РФ вдруг захочет оштрафовать.
• simport, написала уже, пока жду ответ.
  Там же ЦБ должен передать сведения налоговой, а налоговая уже протокол будет составлять?
  Переживаю теперь, нашей вины нет, но сколько теперь документов, объяснений и прочего понадобится.
• Цитата: Там же ЦБ должен передать сведения налоговой, а налоговая уже протокол будет составлять?

  да, штрафует налоговая
  

  Цитата: Переживаю теперь, нашей вины нет, но сколько теперь документов, объяснений и прочего понадобится.

  прежде всего вашей вины нет, переживать не стоит. Главное иметь ответ банка. Дальше вы можете предъявить претензию банку с компенсацией штрафа и прочего. Это опыт, от него не куда😉
• simport, думаете, штраф все-таки назначат?
• Цитата: думаете, штраф все-таки назначат?

  думаю,  нет. Но кто его знает.
• simport, а вот вы еще выше написали, что если захочет ЦБ оштрафовать. Может не захотеть?
• Цитата: а вот вы еще выше написали, что если захочет ЦБ оштрафовать. Может не захотеть?

  Это было моё предположение.
  В связи с санкциями были послабления. В статье 15.25.КоАП РФ есть послабления. Они в Примечаниях к статье.
• simport, спасибо вам большое за ответ!